Panama Gazeteleri, bu hafta Suudi bir kral olan Arjantin başkanı, İzlanda başbakanı (onlardan dolayı Salı günü istifa eden), müttefikler Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve yaklaşık 120 siyasetçi ile birlikte ticaret sahipleri ve profesyonel sporcular katıldı.

Ancak bu, para kazanmak için para uzmanı olan Panama ve diğer 38 başka ülkede ofisleri olan bir hukuk firması olan Mossack Fonseca tarafından 39 yıl boyunca yayımlanan 11 milyon sızdırılmış belgenin sadece para pornosu ve siyasi sırları.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung firmanın sızdırılmış dosyalarını Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu aracılığıyla paylaştı. 100'den fazla gazetecinin, bir yıl sürecek bir işbirliği projesinde ortaya çıkardığı gerçek skandal, bu dosyalardan küresel seçkinler arasındaki gizli bağlantıları alenen, daha büyük ve daha sinister bir şey yatıyor.

Detaylar büyüleyici, bize sadece yolsuzluğun geniş bir köşk olarak düşünülebileceği şeyin bir odasında, yani Mossack Fonseca odasında olanları gösteriyor.

Büyük hükümetlerin kanunlar, yönetmelikler ve soruşturmalar yoluyla yıkabileceği bir konak. Kongre bütçeyi yasadışı nakit akışlarını takip etmekle sınırladığı ve ondan en az üç eyalette dolandırıcılara yardım eden yasaların geçtiği on yıl sonra konut genişledi.

Mossack Fonseca, yasadışı bir şey yapmadığını söyledi. Bunu göreceğimiz gibi şüphe etmek için iyi bir nedeniz var.

Kongre, yıllarca böyle offshore nakit istismarlarını biliyor. Dün kırktan fazla hesap yazdım, hikaye yeni olmadığı ilk 40 yıl önceydi.

Ancak bu sorunu çözmek ne zor ne de zor. Yine de, Amerikan hükümeti şu ana kadar hiç zar tanımadı.

Sızdırılan belgelerdeki değer, şu ana kadar soyut bir konu olan yüzleri, ünlü ve güçlü yüzlerini koydular.

Konsorsiyum direktörü Gerard Ryle, "ilk defa 1977'den 2015 yılına kadar neredeyse her günüzerinde görüşüyoruz" dedi. 12 eski ve eski dünya lideri ve diğerleri gizlice tek bir işlemde 200 milyon dolara kadar aktarıldı ve saklandı.

Jack Blum, küresel mali istismarları açığa vuran ve gazetecilere yardım eden on yıllarca harcayan araştırmacı Jack Blum, gizli para sisteminin geliştiğini söyledi. Zira büyük bankalar ve "New York ve Londra'daki avukatları kirli işi bu firmaya verdi. ve diğerleri, hukukun üstünlüğü bulunmayan ya da yaptırımdan endişe edenlere maruz kalmayan yargı bölgelerinde çalışanları sever."

***

Modern ekonomilere sahip ülkeleri temsil eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2014'te sahtekârları ve teröristleri yakalamak için sınır ötesi bilgi paylaşımı konusunda anlaşmaya vardı.

Fakat dünyanın dört bir yanındaki ülkeler imzalarken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmedi. Panama gazetelerinde listelenen Amerikalı sayısı çok az olan açık bir ikili vergi anlaşması olsa da, Panama'nın ikisi de bulunmamaktadır.

Daha da kötüsü, Delaware, Nevada ve Wyoming'deki devlet meclis üyeleri, zimmete para geçirenlere, uyuşturucu barınakçılarına, kleptokratlara, Mafya patronlarına ve diğer dolandırıcılara yardım eden yasaları onayladı.

Bu üç devlet, dolandırıcıların isimlerini açıklamadan şirket kurmasına izin veriyor. Bunu, adaylar olarak bilinen cepheler, konsorsiyumun raporlarında özenle açıklanan bir uygulama ödeyerek yapıyorlar.

Uzlaşmış eşler, iş ortakları ve diğerleri için gizli para avlamak için olan FBI, IRS, SEC veya avukatlar, bu üç ülke sahtekarları gerçek sahiplerinin kimliklerini öğrenmek için kabul edilemez bir yasal engelle koruyorlar. Bu yasaları Devlet Hırsızları, Zimmetcikler ve Yalancı Yalancılar (STEAL) Koruma Yasaları olarak düşünün.

Bu aynı kanunlar ve gevşek federal uygulama, teröristlerin bombardıman ve diğer saldırıları finanse etmek için para göndermesini kolaylaştırıyor.

Federal finansal akış kontrolleri, yabancı sahiplerini ABD temettüsü ve diğer Amerikan gelirlerine vergilendirilebilecek şekilde tanımlamak için bir IRS formu olan W-8BEN-E'nin açıklama düzenlemelerine tam olarak uymaması için çok kaygılı. Bu, milyarlarca yasadışı maddi paranın ülkeden sapmadan tespit edilmesine yetecek kadar büyük bir boşluk yaratıyor.

Mossack Fonseca hukuk firması yasadışı bir şey yapmadığını söylese de sızdırılmış belgeler, 2014'te kayıtları gizlemek ve imha etmek için Nevada'ya bir çalışan gönderdiğini ortaya koydu. Sadece bir Andres "Nevada'ya gönderildiğinde tespit edilen bir işçi" (ve) temizlendi her şeyi ve tüm belgeleri Panama'ya getirdi. "

Adlı bir ortak olan Jürgen Mossack, yemin töreninde Panama Kenti hukuk firmasının Nevada işinin" iç işleri veya günlük işlemleri kontrol etmemesi "gerekçesiyle gerçeklerin kimliklerini gizlemek için adayları kullanan kabuk şirketler oluşturduğuna yemin etti. sahipleri.

Hukuk bürosu, soruşturmacılara, e-postalarına rağmen, herhangi bir soruşturma ya da dava ile ilgili belgeleri hiçbir zaman tahrip etmediğini ya da sakladığını söyledi.

Eski senato araştırmacısı Blum, "Kapsamlı bir sorun, hukukun üstünlüğünü amaçlayan avukatların ve iş planlamacısının, tüm kirli çalışmaları denizde olmayan dünyadaki insanlara teslim etmesi. yasalara tabi olmak veya kimsenin yasayı uygulamak için herhangi bir şey yapması muhtemel olmayan yargı bölgelerinde faaliyet göstermesi. Blum, "Amerika Birleşik Devletleri, bu sistemi kasıtlı olarak koruyor" diye ekledi. Hazine, "bu üç devletin kanunları uyarınca kurulan şirketler hakkında faydalı sahiplik bilgilerinin açıklanmasını talep etmeyi bile reddediyor.

Kongre, bu açıklamanın yapılması için eyaletler arası ticaret fıkrasında yer alan yetkiye sahiptir.

***

IRS, Amerika'nın en iyi uzmanlarını para peşinde kullanmaktadır.Ancak 2004 yılından bu yana, terörist finansmanı sürdürmek için etkili bir şekilde kullanabileceği kadar para kazanılmadı.

George W. Bush yönetimi, Amerikan askerlerinin Irak ve Afganistan'da savaştığı ve terörist saldırıların her an gelebileceği konusunda uyardığı bir dönemde terörist mali destek için 12 milyon dolarlık bir talep istemişti.

Terörist finans avcılarının küçük bütçesinde% 50 artış olan 12 milyon dolar federal bütçe standartlarına göre önemsiz bir tutum ancak Beyaz Saray ve Hazine bana o zaman söylüyor; o zaman Amerikan vergi mükellefleri için çok fazla bir yük oluşturuyordu ayı ve diğer öncelikler öncelik taşıyordu.

Kongreden bu yana, İngiliz Parlamentosu ve diğer yasama organları, sınırlardaki tespit edilemeyen nakit hareketlerini önlemek, hesap sahiplerini ortaya çıkarmak ve sızdırılan belgelerde maruz kaldıkları hukuki ve cezai kötü davranışları takip etmek için belirgin bir soru ortaya çıkarmak için bol miktarda yetkiye sahiptir. Neden gizli para sisteminin gelişmesine izin veriyorlar?

Anayasanın ticaret yasası, Kongre'ye bankaları ve nakit akışlarını düzenleme gücünü verir. Yolsuz para saklamaya yardım eden ülkeler ve kurumlara Amerikan bankalarına ve para transfer sistemlerine erişimi engelleyebilir. Ve soruşturmaları, bir Amazon'dan bozuk bir nakitten bir damla haline getirmek için yeterince büyük ve yüksek bir miktarda fon sağlayabilir.

Fakat büyük bankalar, çoğu Panama Gazetelerinde, beyaz ayakkabı kanunlarında ise büyük paralarla para saklamaya yardım ediyorlardı. Blum'un belirttiği gibi, bazı işler yapıyorlar, daha sonra vergi kaçakçılığının, kara para aklamanın ve varlıkların gizliliğinin mükemmel olduğu veya yasaların uygulanmadığı ülkelerdeki firmalara yasadışı yönlerini iletiyorlar.

Peki neden Kongre hareket etmiyor? Çünkü bankalar ve avukatları için kolay geliri, dünya finansal sisteminin bütünlüğünden daha fazla değerlendirecek ve sizi istemeden de olsa - terörist arazilerden korumaktan daha çok değerlendirecek.

Pulitzer Ödülü sahibi ve bir IRE madalyası ve George Polk Ödülü sahibi David Cay Johnston, beş kitap ve yakında çıkacak

Refah Vergisi: 21. Yüzyıl Ekonomisine Yönelik Yeni Bir Federal Vergi Yasası yazarıdır. Syracuse Üniversitesi Hukuk ve Whitman Yönetim Okulu'nda Saygıdeğer Konuk Öğretim Görevlisi ve The Daily Beast ve Tax Notes yazıyor. Bu makale ilk olarak Günlük Canavar'da yayınlandı.