ICIJ Panama Kağıtları analizine göre, 500'den fazla banka yaklaşık 15, 600 kabuk şirketini Panama hukuk firması Mossack Fonseca, bunların çoğu 1990'lardan beri. HSBC Holdings PLC'nin (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0.% 19 Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturulan) sorumlu şirketleri olan 7 364 offshore şirketten bu bankalardan 10'u sorumludur. 2 300'den fazla. UBS Group AG (UBS UBSUBS Grup A.Ş. 17. 05-0.% 18 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16; 16-0.% 6 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulan), her hesap 1, 100 ve Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79 .75 + 0 42% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) saat 378.

AD:

Bu hesapların birçoğunun, yasaları ihlal ederek açılmış veya muhafaza edildiği görülüyor ve geçmişte para cezaları ile nemlendirilmiş bankaların yatırımcıları için endişe kaynağı olabilir.

ICİJ'e göre UBS tarafından talep edilen hesapların lehtarları arasında Suudi Arabistan'ın Kraliyet Prensi Muhammed bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, dolandırıcı Roberto Videira Brandão ve Venezüella bankacı Marco Tulio Henriquez'i ABD tarafından aranmak üzere mahkum edildi Kartel para aklama. (Ayrıca bakınız,

Panama Kağıtları Buzdağının İpucu: Kongre Yardımları Vergi Hileleri ve Teröristleri.

AD:

HSBC, Suriye'deki ihtilafın arttıkça bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Makhlouf'la iş yapmaya karar verdi. Hazine, Makhlouf'ün varlıklarını 2008'de dondurdu ama 2011'de bir e-posta zinciri, HSBC ve Mossack Fonseca'nın kendisiyle olan ilişkilerini yine de sürdürmeye karar vermiş olduğunu gösteriyor. (Bkz.

Panama neden vergi mükellefi olduğu düşünülüyor

) ABD hükümetinin, geçmişte bankaların görev sürelerinin ihlali konusunda bir mizah duygusu taşımadığını belirtti. Sadece bir örnek vermek gerekirse, 18 Mayıs 2014'te Credit Suisse, müşterilerin offshore hesaplarda para gizlemelerine yardımcı olmaktan suçlu bulundu ve 2 ABD doları para cezasına çarptırıldı. 8 milyar. Şubat 2015'te şirket, "2.9 milyar İsviçre Frangı (CHF)" zararı, "dava hükümlerinde bir artış" nedeniyle 3.-1.0 milyar CHF'ye düşürerek tam yıl kazançlarını düzeltmek zorunda kaldı. (Bu hükümlerin, off-shore hesaplar değil, Amerikan ipotekleri ile ilişkili olduğunu belirtti.)

AD:

Hisse senedi, suçlu savunmasından bu yana% 54'ü geriledi veya% 51,9'u temettü muhasebesine geçti.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı İsviçre Bank Programının bir parçası olarak 2013'ten beri vergi ile ilgili suçlar nedeniyle 78 İsviçre bankasıyla anlaşmaya vardı. İsviçre'nin en eski özel bankası Wegelin, 2013 yılında bir Manhattan mahkemesinde suçluyu yalvararak kapandı.

Sonuç

Panama Makaleleri skandalında, özellikle ABD makamlarının elinde olmak üzere, daha çok dava ve para cezasına çevrilebilecek bir dizi büyük banka dahil edildi. Bu para cezalarının geçmişteki bankaların kazançlarını ve hisse senetlerini etkilediği göz önüne alındığında, yatırımcılar hayal kırıklığı yaratan haberler için kendilerini zorlamak zorunda kalabilirler.