<: a:

19 Kasım 2003'de Ticaret Futures İşlem Komisyonu (CFTC) ve FBI, 18 aylık gizli operasyonun tamamlandığını açıkladı ve 30'dan fazla tüccar ve komisyoncu tel dolandırıcılık, kara para aklama, menkul dolandırıcılık ve komplo. Bu "Ahşap Nikel Ameliyatı" idi.

Tüccarlar ve komisyoncular, yatırımcıları forex piyasasına yatırım yapmak için kazan dairesi taktikleri kullanıyorlardı. Kanıt kutuları, yatırımcıların sistematik soygunun neredeyse yirmi yıldır devam ettiğini öne sürdü.

Şema basitti. Komisyoncular, müşterileri (hatta yabancıları) çağıracak ve bireysel yatırımcıların milyonlarca dolarlık döviz ticaretine katılmalarının bir yolu olduğunu söylediler. Bunlar genellikle kurumsal ve sofistike yatırımcılar ile sınırlı ticaretlerdir. Bu tür tekliflerin, küçük yatırımcıları kaybetmeyi göze alabileceklerinden daha fazla risk almaktan korumak için tasarlanan sıkı SEC kısıtlamaları nedeniyle bir uyarı çanı gelmiş olmalıdır. Ne yazık ki, "kar, kâr, kar" sözü birkaç yatırımcının ötesinde bir anlam taşımıyordu.

Yavaş yavaş, yatırımcılar, tam olarak anlamadıkları şekilde - genellikle vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri için - daha fazla para yatırmaya çağrılmalıdır. Sonra, yatırımcılar, bu esnafın ürettiği geniş kağıt kârı ile hoş şaşıracaklardır. Cesaretlendirilmiş ve şimdi cesaretlendirilen yatırımcılar forex piyasasına daha fazla para yatırdı, sadece portföyleri aniden kesildiğinde kendilerini şaşkına çevirdi.

Etik olmayan komisyoncu yatırımcılarını bu dibe daha fazla para yatırmaya çağırır. Büyücüyle, yatırımcıların holdingleri yeniden fırlayacaktı. Ancak herhangi bir kağıt kazancı kısa sürdü ve yatırımcılar nakit çıkışı düşündükçe düştü. Bu döngü, yatırımcılar kayıplarını kesmeye ve forex piyasasından tamamen çıkmaya karar verinceye kadar birkaç kez tekrarlayabilir; bunun üzerine, yatırımcılara paralarının hepsinin kaybolduğu söylenir; ancak açık alt kısmına daha fazla para koyarlarsa kurtarılacağı söylenebilir.

Uçucu pazarların ve risk perdesinin ardında, bir grup komisyoncu ve tüccar, gevşek yatırımcılara bulaşmak için yanlış bir pazar oluşturmuştu. Forex sözleşmeleri ve esnaf kağıt imalatı sadece bir şey değildi. Yatırımcılar komisyonculara ve tüccarlara komisyonlar verdi, ancak grup geri kalanını cebe tıkarken, gerçekte müşterileri adına yaratmadığı pozisyonların yanlış ve aşağı yönlerini planladı. Bu suçlardan sorumlu birkaç kişi, bu sahte esnafı idam ettirmek için bir şirket kurdu ve yaralanmaya hakaret ederek, değersiz hisse senetlerinin satışından elde edilen geliri zaten forex işlemlerinde dolandırdıkları yatırımcılara cebe indirdi.Bunun gibi dolandırıcılık bireysel yatırımcılar için önemli bir ders niteliği taşımaktadır: paranızı hiç anlamadığınız ve kendi başınıza araştırmadığınız bir şeye asla koymayın.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Yatırım Dolandırıcılığı: Giriş ve Sahtekar Broker Taktiklerini Anlama başlıklı bölümü okuyabilirsiniz.

Bu soru Andrew Beattie tarafından yanıtlandı.