a:

ZZZZ Best, bir halı temizleme işi olduğu iddia edilen Barry Jay Minkow tarafından başlatılan bir şirkettir. Aslında, kendisini zenginleştirmek için çeşitli finansal sahtekarlıklar yapmış olduğu bir Ponzi planı idi. Bu süreçte yer alan birincil mali suçlar vardı.

Kiting'i kontrol edin

Minkow, şirketin maddi açıdan sağlam olduğunu iddia etmek için çeşitli planlar yapmıştır. Bunlar, kiting işlemlerini kontrol etmeyi ve hileli kredi kartı ücretlerini çalıştırmayı içeriyordu. Kontrol kiting şeması, Minkow'un çeşitli bankalar aracılığıyla taahhütlü iş ve alıkoyulan paralar için alacak hesaplarını kullanarak para toplamak olduğunu belirtti.

AD:

Hileli Krediler

Minkow, şirketini sigorta restorasyon işine dahil ettiğine ikna etmek için çeşitli bankalara yalan söylemek için bir arkadaşıyla işbirliği yaptı. Bu, bankaları ZZZZ'yi genişletmek için kullandığı çok sayıda krediyi teklif etmeye ikna etti. Sigorta restorasyon işi bulunmadığından bankalar dolandırıldı.

Minkow, şirketin hesap kitaplarında hileli sigorta restorasyonunun şirketin% 86'sını oluşturduğuna göre ZZZZ'nin finansal durumu hakkında da yalan söylendi.

AD:

Nasdaq'da Sahte Listeleme

Minkow, şirketin sahte finansal bilgileri kullanarak Nasdaq'da 1986 yılında hisse senetlerinin% 53'ünü elinde bulundurarak listeye girdiğini bildirdi. Amacı 15 milyon doları yükseltmekti. Denetçiler, listeden önce sigorta restorasyon işini denetlemeye gittiğinde, Minkow, işle bağlantının olmadığını denetlemek için kendileri için özel olarak ofis kiraladı.

Dolandırıcılığı Bulma

AD:

ZZZZ'nin dolandırıcılık faaliyetleri, Los Angeles Times tarafından açıklandı. Bu makale, Minkow'un 72.000 $ tutarındaki hileli kredi kartı ücretlerini kestirdiğini gösteren bir yazı yayınladı. Şirketin hisseleri düştü ve Minkow istifa ettiğinde, ZZZZ Best'in yeni kurulu bir iç soruşturma yürüttü ve sahtekarlık iddiaları doğruladı. Kurul, şirketten 23 milyon dolar çalmaktan dolayı Minkow'a dava açtı.

Hapishane

Minkow, haraç alımı, menkul dolandırıcılık, para aklama, banka sahteciliği, zimmete para geçirme, vergi kaçakçılığı, posta dolandırıcılığı ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi çeşitli mali uygunsuz sayılarla 1988'de suçlandı. Her suçlamayla suçlu bulundu ve 1989 Mart'ında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.